İngiltere’de finans şirketlerini denetleyen Financial Conduct Authority (FCA), Türkiye'de uyuşturucudan araması olan Kasım Garipoğlu’nun ülkede finansal faaliyet yürütmesini yasakladı. Kurumun 13 Mart 2026 tarihli nihai kararında, yasağın gerekçeleri ayrıntılı biçimde sıralandı.
Kararda, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun da kuzeni olan Kasım Garipoğlu'nun düzenleyici kurumlara yanıltıcı bilgi verdiği, kara para aklamayla mücadele kontrollerini zayıflattığı, çalışanlarını usulsüz uygulamalara yönlendirdiği ve sahte belge düzenlediği belirtildi.
FCA, Garipoğlu’nun zorunlu kara para aklama testine kendisi yerine başka birini soktuğunu da kayda geçirdi.
GARİPOĞLU RET YEDİ
Rapora göre Garipoğlu, faaliyet yasağına itiraz ederek konuyu önce mahkemeye, ardından temyiz aşamasına taşıdı. Ancak yaptığı başvuruların tamamı reddedildi.
"BENİM İÇİN GERÇEK HAPİSLİK PARASIZ KALMAKTIR"
FCA’nın 105 sayfalık raporunda, Garipoğlu’nun 2013 yılında gönderdiği bir e-postaya da yer verildi. Raporda, Garipoğlu’nun “Benim için gerçek hapislik parasız kalmaktır” ifadesini kullandığı aktarıldı.
"KURALLARI SÜREKLİ GÖZARDI ETTİ"
Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre; FCA kararında, Garipoğlu’nun sahibi olduğu çevrim içi döviz ve türev işlem şirketinde, 2012 ile 2022 yılları arasında düzenleyici yükümlülüklere karşı sürekli kayıtsız kaldığı belirtildi. Kararda, Garipoğlu’nun uyum süreçlerini ve kara para aklamayla mücadele önlemlerini zayıflattığı, ekip içinde ciddi usulsüzlükleri teşvik ettiği ifade edildi.
Kurum, Garipoğlu’nun yasa dışı ve kurallara aykırı olduğu yönündeki uyarılara rağmen geri adım atmadığını vurguladı. Ticari çıkarlarını düzenleyici yükümlülüklerin önünde tuttuğu, olası yaptırımları da iş riski olarak gördüğü değerlendirmesi yapıldı.
SAHTE ÜNİVERSİTE DİPLOMASI HAZIRLAMIŞ
Kararda ayrıca, Garipoğlu’nun kendisiyle aynı adreste oturuyormuş gibi gösterilmesi için bir çalışan adına sahte belge hazırlanmasını istediği, kendi adına sahte üniversite diploması düzenlediği ve başka bir şirketin yetki başvurusunda da yanlış beyanda bulunduğu anlatıldı.
FCA, bir olayda Garipoğlu’nun çalışma arkadaşına kendisiymiş gibi davranmasını ve Güney Afrika’daki düzenleyici kurumla bu şekilde görüşmesini söylediğini belirtti. Başka bir olayda ise zorunlu sınavı çalışanlarına çözdürdüğü, sonucu kendi başarısı gibi sunduğu ve bunu daha sonra inkâr ettiği kaydedildi.
FCA’nın yaptırım ve piyasa gözetimi ortak icra direktörü Therese Chambers da Garipoğlu’nun kuralları açıkça hiçe saydığını belirtti. Chambers, bu tutumun ciddi kara para aklama riskleri doğurduğunu ve Garipoğlu’nun hem tüketiciler hem de İngiltere finans sisteminin bütünlüğü açısından süregelen bir risk oluşturduğunu söyledi.
Uzmanlara göre bu karar, başka ülkelerdeki düzenleyici kurumlar açısından da dikkat çekici bir uyarı niteliği taşıyor. ABD ve Avrupa’daki otoritelerin, Garipoğlu’yla bağlantılı lisans ve faaliyetleri incelemeye alabileceği değerlendiriliyor.
İngiltere’de sahte belge düzenlenmesi ve kurumları yanıltmaya dönük eylemler nedeniyle Garipoğlu hakkında ceza soruşturması ve dava süreçlerinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.