Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gelirlerini akladığı belirlenen büyük ölçekli bir suç organizasyonu deşifre edildi.
"Panel" adı verilen dosyada, milyarlarca liralık işlem hacmine ulaşan yapının profesyonel finansal yöntemlerle hareket ettiği belirlendi.
ANA DAĞITICI 'WOLF'
Soruşturmada, "WOLF" kod adıyla bilinen Selahattin Akın Uzun’un örgüt lideri olduğu, yapının ise Türkiye genelinde "ana dağıtıcı" konumunda faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Dijital materyallerde yer alan verilere göre Uzun’un örgüt içi kâr paylaşımında yüzde 70 pay aldığı, finansal hareketleri ise düzenli raporlarla takip ettiği ortaya çıktı. Operasyonel süreçlerin Serdal Tanak, Burak Çapraz ve Fırat Demir tarafından yürütüldüğü belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporlarına yansıyan bulgulara göre örgütün yıllık işlem hacmi milyarlarca lirayı bulurken, günlük kazancın yaklaşık 2 milyon TL seviyesinde olduğu tespit edildi. Yapının kendi içinde muhasebe ve denetim mekanizmaları bulunan kurumsal bir yapı gibi çalıştığı ifade edildi.
KAPALI ÇARŞI DETAYI
Soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin paravan şirketler ve elektronik para hesapları üzerinden aklandığı, "PEP" sistemi adı verilen yöntemle işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi. Ayrıca Kapalı Çarşı çevresinde bazı döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla paranın fiziki nakde çevrildiği, Emrullah Güven ve Musa Keskin gibi isimler üzerinden kurye sistemiyle örgüt liderine ulaştırıldığı belirlendi.
Dijital incelemelerde örgütün uluslararası bağlantılarına da ulaşıldı. Selahattin Akın Uzun’un KKTC’yi operasyon merkezi olarak kullandığı, Karadağ ile bağlantılarının bulunduğu ve Halil Falyalı çevresiyle yakın ilişki içerisinde olduğu yönünde bulgular elde edildi. Yazışmalarda Türkiye’de ana dağıtıcı rolüne ilişkin ifadelerin yer aldığı da tespit edildi.
Örgüt lideri hakkında geçmişte uyuşturucu ticareti ve tasarlayarak öldürme gibi suçlardan yargılamalar bulunduğu, yapının ise hiyerarşik ve sıkı bir kontrol sistemiyle yönetildiği değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da tutuklandı.
HALİL FALYALI KİMDİR
Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) otel, casino, akaryakıt ve uluslararası yasa dışı bahis sektörlerinde faaliyet gösteren, adı çeşitli organize suç örgütü ve kara para aklama iddialarıyla anılan Kıbrıslı bir iş insanıdır. Gençlik yıllarında Mağusa'da küçük işletmeler ve kulüpler işleterek ticaret hayatına atılan Falyalı, zaman içinde finansal gücünü artırarak Girne'de bulunan beş yıldızlı Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi oldu. Kamuoyunda ve yeraltı dünyasında nüfuzlu bir figür haline gelen Falyalı, özellikle Türkiye ve bölge ülkelerini kapsayan milyarlarca dolarlık yasa dışı bahis ağını yönettiği iddialarıyla sıkça gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri dahil birçok ülkenin adli makamları tarafından uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla aranan Falyalı, 8 Şubat 2022 tarihinde Kıbrıs'ın Girne şehrinde, evinin yakınlarında uğradığı profesyonel bir silahlı pusu sonucu hayatını kaybetti.
