Güney Kıbrıs polisi, Rus milyarder Roman Abramoviç’in şirketleri aracılığıyla yönetilen mal varlığına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmanın, 2003-2006 yılları arasındaki mali işlemler ve şirket kayıtlarına yönelik iddiaları kapsadığı, çalışmaların yaklaşık altı ay sürmesinin beklendiği bildirildi.
ŞİRKET KAYITLARINDAKİ VARLIKLARA İLİŞKİN İDDİALAR
Soruşturma, BBC Panorama ve Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ile diğer araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının ortak çalışmasında ortaya konulan iddiaların ardından gündeme geldi.
Araştırmada, Deloitte’un Güney Kıbrıs ofisinin Abramoviç ile bağlantılı şirketlerin varlıklarını şirket kayıtlarından çıkarmaya yönelik geçmiş tarihli belgeleri hazırladığı veya onayladığı öne sürüldü. Belgelerin, bazı varlıkların geçmişte başka şirketlere devredilmiş gibi gösterilmesine ve vergi yükümlülükleriyle kamuya açıklama zorunluluklarının azaltılmasına yardımcı olmuş olabileceği iddia edildi.
İncelemede lüks yatlar, özel jetler, gayrimenkuller ve banka hesaplarındaki varlıklar ele alındı. Araştırmacıların aktardığı belgelere göre, bazı şirketlerin önceki hesaplarında yüz milyonlarca dolarlık varlıklar yer alırken daha sonraki kayıtlarda bu varlıkların görünmediği belirtildi.
SORUŞTURMANIN ALTI AY SÜRMESİ BEKLENİYOR
Güney Kıbrıs polisinden yetkililer, parlamentodaki ilgili komitede yaptıkları açıklamada, yayımlanan haberlerin ardından bilgi ve belge toplamaya başladıklarını bildirdi. Soruşturmanın diğer yetkili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüleceği, elde edilen materyallerin incelenmesinin ardından olası suç unsurlarının değerlendirileceği kaydedildi.
Yetkililer, olayların üzerinden uzun zaman geçmesinin soruşturmayı zorlaştırabileceğine işaret etti. Bununla birlikte, aradan geçen sürenin soruşturma yürütülmesinin hukuki temelini ortadan kaldırmadığı belirtildi.
DELOITTE VE ABRAMOVİÇ CEPHESİNDEN AÇIKLAMALAR
Deloitte Güney Kıbrıs, konuya ilişkin açıklamasında yürürlükteki yasalara uygun hareket ettiğini bildirdi. Şirket, geçmiş yıllara ait belgeler ve yazışmalar konusunda ayrıntılı yorum yapmadı.
Abramoviç’in avukatları ise müvekkillerinin vergi kaçırdığı veya mal varlığını hukuka aykırı biçimde gizlediği iddialarını reddetti. Avukatlar, Abramoviç’in bağımsız vergi ve hukuk uzmanlarından profesyonel danışmanlık aldığını ve bu tavsiyelere göre hareket ettiğini savundu.
Güney Kıbrıs’taki denetleyici kurumlar da konuyla ilgili bilgi topladıklarını açıkladı. Ancak bazı kurumlar, 2017 yılında kurulan denetim mekanizmasının daha eski olaylar üzerinde doğrudan soruşturma yetkisi bulunmadığını belirtti.
Soruşturma kapsamında iddiaların doğruluğunun ve olası hukuki sonuçlarının yapılacak incelemelerle belirlenmesi bekleniyor.
