İnternet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetleri, yeni yöntemlerle yayılmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medya platformları ve kapalı mesajlaşma uygulamalarında faaliyet gösteren dolandırıcılar, yurttaşları “kolay kazanç”, “yüksek komisyon”, “günlük ödeme” ve “hesap kiralama” vaatleriyle sistemlerine çekmeye çalışıyor.
Son dönemde özellikle Telegram gruplarında yayılan ilanlarda, banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması karşılığında günlük binlerce lira ödeme teklif edildiği görülüyor.
“TEMİZ IBAN” VE KRİPTO TRANSFERİ DETAYI
Paylaşımlarda “temiz IBAN”, “aktif hesap”, “USDT dönüşümü” ve “TRC20 transfer” gibi ifadelerin açık şekilde kullanılması dikkat çekiyor.
Bazı yazışmalarda kullanıcıların belirli bankalara ait hesapları temin etmeleri karşılığında günlük ödeme yapılacağının vaat edildiği görülüyor. Mesajlarda, “4’lü banka hesaplarınız günlük kiralanır”, “hesap başına 12 bin 500 TL ödeme” gibi ifadeler yer alıyor.
Başka ilanlarda ise “temiz veya kirli para ödemesi alacak IBAN ihtiyacı” gibi söylemler kullanılarak çeşitli suç başlıkları altında komisyon oranları paylaşılıyor. Yazışmalarda “bahis”, “şantaj”, “Forex”, “çağrı vergi” ve “banka login” gibi başlıklar altında yüzde 20 ila yüzde 30 arasında değişen komisyon teklifleri dikkat çekiyor.
Aynı mesajlarda, banka hesapları üzerinden aktarılan paraların daha sonra kripto varlıklara çevrildiği ve “USDT-TRC20” sistemi üzerinden transfer edildiği de açık şekilde ifade ediliyor.
UZMANDAN UYARI: “CEZA SORUŞTURMASIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRLER”
Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan avukat Müslüm Doğruer, bu tür sistemlerin çoğu zaman yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması soruşturmalarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.
Doğruer, birçok kişinin banka hesabını yalnızca “kiraladığını” düşündüğünü ancak hesap hareketlerinin suç gelirleriyle bağlantılı çıkması halinde ciddi hukuki sonuçlarla karşılaşılabileceğini belirtti.
“Kolay gelir düşüncesiyle hareket eden birçok kişi bugün ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalıyor” diyen Doğruer, özellikle gençlerin ve ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların bu tür tekliflere karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.
MASAK VE KOLLUK TAKİBİNDE
Uzmanlar, Telegram gruplarında “temiz IBAN”, “yüksek limitli hesap”, “USDT dönüşümü” ve “TRC20 transfer” gibi başlıklarla yürütülen faaliyetlerin önemli bölümünün MASAK incelemelerine ve kolluk operasyonlarına konu olduğunu belirtiyor.
Soruşturmalarda, suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden dolaştırıldıktan sonra kripto para platformlarına aktarıldığı tespit ediliyor.