İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede 23 sanığın yasa dışı bahis gelirlerini şirketler üzerinden akladığı iddia edildi. Dosyada estetik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin mali hareketleri ve yurt dışı bağlantıları dikkat çekti. Estetikçi Muhammet Emrah Çinik, dosyadaki diğer şahısları tanımadığını söyleyerek, “Suça konu olan para transferlerinden haberim yok” dedi.
Habertürk'ten Zülfikar Ali Aydın'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu tarafından yürütülen 2023 tarihli soruşturma kapsamında 23 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, örgüt lideri olarak Derkan Başer, yardımcısı olarak ise eşi Ceren Başer gösterildi.
Savcılığa göre örgüt; yazılım, fuarcılık, turizm, otomotiv, kuyumculuk ve estetik alanlarında faaliyet gösteren şirketler üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini akladı. Bu şirketler arasında ERC Estetik Turizm Sağlık Hizmetleri de yer aldı.
Soruşturma dosyasına göre aklama sürecinde “katmanlama” yöntemi kullanıldı. Bahis gelirlerinin kiralanmış çok sayıda banka hesabına aktarıldığı, paranın bir kısmının nakit çekildiği, bir kısmının ise döviz büroları ve kripto varlık transferleri aracılığıyla yurt dışına gönderildiği tespit edildi.
Dosyada adı geçen şirketlerden Baser Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yazılım ihracatı yaptığına dair para hareketleri bulunduğu, ancak şirketin faaliyet adresinde farklı bir firmanın bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.
MASAK TAKİBİ
Soruşturma kapsamında şüpheliler arasında yer alan Muhammet Emrah Çinik’in sahibi olduğu ERC Estetik’in mali hareketlerine ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda şirketin 100 milyon TL’nin üzerinde nakit çekme ve yatırma işlemi yaptığı, 2017’den itibaren POS cihazları üzerinden 674 milyon TL’yi aşan işlem gerçekleştirildiği belirtildi. Şirket hesaplarına toplam 1 milyar 369 milyon 88 bin TL para girişi olduğu kaydedildi. Rapora göre yapılan işlemlerin tamamı ticaretin gerçekleriyle hiçbir şekilde uyuşmuyor.
Raporda ayrıca sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmet bedellerinin olağan piyasa değerlerinin üzerinde gösterildiğine ilişkin tespitlere yer verildi. Söz konusu işlemler MASAK tarafından “şüpheli işlem” kapsamında değerlendirildi.
Dosyada ERC Estetik’in yurt dışı bağlantılarına da yer verildi. Şirketin İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile kozmetik tedavi alanında iş ortaklığı bulunduğu belirtildi. Ayrıca İtalya’dan Bologna FC 1909 ve İspanya’dan Sevilla FC ile bağlantılı ticari ilişkiler dosyada yer aldı.
Savcılık kayıtlarına göre ERC ile bağlantılı yurt dışı şirketlerden biri Lagardare Sports olup, şirketin CEO’sunun Tel Aviv merkezli mobil bir oyun şirketi Whalo’nun kurucusu olan Aviad Biton olduğu belirtildi.
"DİĞER SANIKLARI TANIMIYORUM"
Şüpheli Muhammet Emrah Çinik ifadesinde dosyadaki diğer sanıkları tanımadığını, suça konu para transferlerinden haberdar olmadığını, bahis oynamadığını ve Derkan Başer’i tanımadığını beyan etti. Çinik, şunları söyedi:
“Dosyanın benim dışındaki 22 sanığını tanımıyorum. Suça konu olan para transferlerinden haberim yok. Bahis oynamadım. Hesaplarımı kullandırmadım. Derkan Başer’i hayatım boyunca görmedim."