İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında Turuncu Holding AŞ merkezli şirket yapılanmasına operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülürken, operasyon İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
MALİ İNCELEMELER DOSYAYA GİRDİ
Soruşturmada, Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirketleri ve bağlantılı firmalara ilişkin MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın denetim raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin bildirimleri ile şirket kayıtları incelendi.
İncelemelerde yüksek hacimli finansal hareketlerin tespit edildiği, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı hesaplar üzerinden aktarılarak kaynağının gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü.
ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Soruşturma kapsamında Turuncu Holding AŞ ile holding bünyesinde faaliyet gösteren 25 şirkete mahkeme kararıyla kayyum atanırken, şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.