Türkiye’de bir özel bankada portföy yöneticisi olarak görev yaptığı dönemde 7 müşterinin hesabından yaklaşık 1,8 milyon dolar aktardığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Derya Dikici, yıllar sonra ABD’de yakalandı.
2009-2011 yılları arasında gerçekleştiği belirtilen işlemler nedeniyle hakkında nitelikli zimmet soruşturması başlatılan Dikici’nin, soruşturmayı öğrendikten sonra Türkiye’den ayrılarak ABD’ye gittiği öne sürüldü.
BANKA HESAPLARINDAN MİLYONLARCA DOLAR AKTARILDIĞI İDDİASI
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Dikici’nin İstanbul’daki bir özel bankanın Güneşli Şubesi’nde portföy yöneticisi olarak çalıştığı dönemde görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddia edildi.
Soruşturma dosyasına göre Dikici’nin 2009-2011 yılları arasında 7 müşterinin hesaplarından yaklaşık 1,8 milyon doları farklı hesaplara aktardığı öne sürüldü.
2011 yılında olayla ilgili nitelikli zimmet soruşturması başlatılırken, Dikici’nin soruşturmayı fark ederek Türkiye’den ayrıldığı belirtildi.
13 YIL SONRA BOSTON’DA GÖZALTINA ALINDI
Türkiye’deki soruşturmanın ardından ABD’ye gittiği belirtilen Dikici, Nisan 2024’te Boston’da gözaltına alındı.
Türkiye’ye iade edilmesi amacıyla ABD’de yargı süreci başlatılan Dikici, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Dikici, bankadaki usulsüz işlemleri kendi iradesiyle gerçekleştirmediğini savundu.
“PARALARI BASKI VE YÖNLENDİRMEYLE AKTARDIM” SAVUNMASI
Dikici’nin mahkemeye sunduğu savunmada, söz konusu para transferlerini petrol şirketi sahibi O.A.’nın baskısı ve yönlendirmesiyle gerçekleştirdiğini öne sürdüğü belirtildi.
Dikici, aktarılan paraların O.A.’nın ailesine ait hesaplara gönderildiğini iddia etti.
Türkiye’den ayrılmasının nedeninin ise hakkında başlatılan zimmet soruşturması olmadığını savunan Dikici, batan paralar nedeniyle O.A.’nın ailesinden ölüm tehditleri aldığını ve bu nedenle ülkeden kaçtığını ileri sürdü.
Bu iddialarını desteklemek amacıyla mahkemeye telefon kayıtları da sundu.
MAHKEME TUTUKLULUĞU KALDIRDI
ABD’deki iade yargılaması sırasında sunulan yeni delillerin ardından federal mahkeme, Dikici’nin tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verdi.
Mahkeme, Dikici’nin tutukluluk yerine ev hapsinde tutulmasına hükmetti.
Böylece Türkiye’de 2011 yılında başlayan soruşturma kapsamında ABD’de yakalanan Dikici hakkındaki iade süreci, mahkemeye sunulan yeni deliller ve savunmalar çerçevesinde devam ediyor.
