İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tripos Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçları kapsamında yürütülüyor.
3,1 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dış denetim raporu, MASAK raporları ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda Tripos’un faaliyetleri mercek altına alındı.
Tripos Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Merkez Bankası’ndan aldığı faaliyet izni kapsamında fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmetleri sunduğu belirtildi.
Yapılan incelemelerde, bazı üye iş yerlerinin adres, ortaklık, temsilci ve işlem bağlantılarının, yasa dışı bahis sitelerine yapılan ödemelerde IBAN hesap sahibi olarak görünen firmalarla örtüştüğüne ilişkin mali emareler tespit edildi.
Şirketin sanal POS ve linkle ödeme altyapısının yasa dışı bahisle bağlantılı para transferlerinde ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullandırıldığı değerlendirilirken, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 3,1 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.
27 ŞÜPHELİ HAKKINDA OPERASYON KARARI
Elde edilen bulgular doğrultusunda, Tripos’un yanı sıra yasa dışı bahis gelirlerinin toplandığı değerlendirilen üye iş yerlerinin yetkilileri, ortakları ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Dört ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Soruşturma kapsamında Tripos Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
Şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulanırken, 18 konut, 14 araç, 16 tarla, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul olmak üzere toplam 57 malvarlığına el konuldu.
El konulan malvarlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 247 milyon lira olduğu değerlendirildi.
