Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şüphelilerin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi gösterdikleri ve hazırladıkları sahte belgeler üzerinden satış yaptıkları belirlendi.
20 KİŞİYE AYNI ARSAYI SATTIKLARI BELİRLENDİ
Şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları tespit edildi.
Soruşturmada, TOKİ’ye ait arsanın kendilerine miras kaldığını öne süren şüphelilerin hazırladıkları sahte belgeler üzerinden söz konusu arsayı 20 farklı kişiye sattıkları belirlendi.
Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
PARALARI KRİPTO PARA HESAPLARINA AKTARMIŞLAR
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri öne sürülen paraların izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları belirlendi.
Polis ekipleri, para hareketleri ve şüpheliler arasındaki bağlantıları soruşturma kapsamında incelemeye aldı.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
