İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cem Küçük’e yönelik “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın mali hareketleriyle ilgili hazırlanan rapor ortaya çıktı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MASAK’tan alınan bankacılık verileri üzerinden hazırlanan raporda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayrıştırılarak diğer para hareketleri tek tek incelendi.
236 MİLYON LİRAYI AŞAN PARA HAREKETİ
Rapora göre Sarıkaya’nın 2017-2026 yılları arasındaki hesaplarına toplam 101 milyon 932 bin 207 lira giriş gerçekleşti. Aynı dönemde hesaplardan 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış olduğu belirlendi.
Böylece incelemeye alınan toplam para hareketi 236 milyon 103 bin lirayı aştı.
Raporda, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümündeki işlem açıklamalarının yeterli olmadığı belirtildi. Bu transferlerin kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda gerçekleştiği değerlendirilerek “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” kapsamında ele alındığı kaydedildi.
Hesaptan çıkan paralarda ise benzer nitelikte olduğu değerlendirilen toplam tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu belirtildi.
KRİPTO VARLIKLARDA 48,9 MİLYON LİRALIK HAREKET
Mali incelemede Sarıkaya’nın kripto para işlemleri de mercek altına alındı.
Rapora göre Sarıkaya’nın hesabına 499 ayrı işlemle toplam 21 milyon 409 bin 825 lira aktarıldı. Hesaplardan aynı platforma yönelik 320 işlemde ise 27 milyon 569 bin lira gönderildi.
Böylece söz konusu kripto para platformuyla bağlantılı giriş ve çıkışların toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı tespit edildi.
KIBRIS’TAKİ OTELLERLE PARA TRAFİĞİ
Raporda Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle yapılan para transferleri de ayrı başlık altında incelendi.
Bir otelin hesabına 23 farklı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği belirlendi. Başka bir otel işletmesinden Sarıkaya’nın hesabına tek işlemle 420 bin lira aktarılırken, aynı şirkete daha sonra 100’er bin liralık 5 ayrı işlemle toplam 500 bin lira gönderildiği tespit edildi.
Dosyadaki değerlendirmelerde, iki otelle bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı konusunda şüphe bulunduğu belirtildi.
“BORÇ” VE “BORÇ İADESİ” AÇIKLAMALARI İNCELENDİ
KOM tarafından hazırlanan analizde çok sayıda işlemin “borç”, “borç iadesi” veya “elden alınan borç” açıklamalarıyla gerçekleştirildiği görüldü.
Raporda, bu işlemlerin kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte olduğu değerlendirilirken, açıklaması yetersiz bulunan ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumlu olmadığı belirtilen transferler ayrıca sıralandı.
Sarıkaya’nın hesaplarına medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından kişi ve şirketlerden yüksek miktarlı para girişlerinin olduğu da raporda yer aldı.
EŞİNİN ORTAKLIĞI BULUNAN ŞİRKETLER DE İNCELENDİ
Mali incelemenin bir başka bölümünde Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığının bulunduğu şirketlerin banka hesapları da değerlendirildi.
Söz konusu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira giriş, 221 milyon 503 bin 879 lira çıkış olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin 423 liralık hareket tespit edildi.
Raporda, kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satıldığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirilerek, şirket hakkında ayrıca uzman bilirkişiler tarafından vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.
RAPORDA “GAZETECİLİK GELİRİYLE BAĞDAŞMIYOR” DEĞERLENDİRMESİ
Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarında görülen yüksek tutarlı para giriş ve çıkışlarının önemli bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı.
KOM tarafından yapılan değerlendirmede, ortaya çıkarılan para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profiliyle ve ücretli olarak gazetecilik yapan bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı ifade edildi.
Raporda ayrıca incelemenin MASAK’tan alınan ham veriler üzerinden gerçekleştirilen bir mali analiz olduğu, kesin değerlendirmeye bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği özellikle belirtildi.