Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada "Alihan Kuriş suç örgütü"ne operasyon başlatıldı.
Alihan Kuriş Süleymancılar Cemaatinin liderliğini yapıyor.
17 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonun 17 ilde yürütüldüğü, toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı öğrenildi.
Operasyondan görüntüler yayınlandı.
Edinilen bilgiye göre söz konusu adreslerin 43'ü doğrudan adres, 80'i ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştu.
MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ
Soruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporunda, şirketlerin finansal hareketlerine ilişkin önemli tespitler yer aldı.
Rapora göre şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar meydana geldi. Bu artışlarla paralel olarak çok sayıda şirkette bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği belirlendi.
Şirket bölünmelerinin ardından genellikle oldukça yüksek sermayeyle yeni şirketlerin kurulduğu, bu şirketlerin ise bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi.
AKTİF TİCARET YOK, YÜKSEK SERMAYE VAR
MASAK incelemesinde bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış veya transfer kaydının bulunmadığı ve aktif ticari hayatlarının olmadığı belirtildi.
Buna rağmen söz konusu şirketlerdeki sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı belirlendi.
Başsavcılık açıklamasında, suç örgütünün bu yöntemle şirket kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi.
KAYNAĞI AÇIKLANAMAYAN YÜKSEK MİKTARDA NAKİT GİRİŞİ
Raporda şirketlerin büyük bölümünde yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu da kaydedildi. Özellikle şirket ortakları tarafından şirket hesaplarına kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarlarda nakit girişleri gerçekleştirildiği tespit edildi.
Bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı, hesaplara yatırılan veya transfer edilen yüksek miktarlardaki paraların daha sonra farklı şirketlere aktarıldığı belirtildi.
SAHTE FATURA ŞÜPHESİ
MASAK'ın dikkat çektiği bir başka konu ise şirketler arasındaki yüksek miktarlı mal alış-satış işlemleri oldu.
Çeşitli tüzel kişilerle gerçekleştirilen yüksek tutarlı işlemlerin sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu belirtildi.
Şirket hesaplarına, kayıtlı mal alış-satışlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsinden para transferleri gerçekleştirildiği de tespit edildi.
Ayrıca bazı şirketlerin yüksek miktarda vergi iadesi aldığı, söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.
ALİHAN KURİŞ DAHİL 30 KİŞİ GÖZALTINDA
Başsavcılığın açıklamasına göre eş zamanlı operasyonlarda, haklarında işlem yapılan 49 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.
İşte gözaltına alınan 30 isim...
ŞİRKETLERE VE MAL VARLIKLARINA KAYYUM
Kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı. Soruşturma kapsamında şirketlerin mali yapıları, para hareketleri ve ticari ilişkileri üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA
Söz konusu operasyon hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Cumhuriyet Başsavcılığımızca liderliğini Alihan KURİŞ' in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararma Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda; -Şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alışsatış ve transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı,
-Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu, özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı, yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan/transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı,
-Ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığının gözlemlendiği, bununla birlikte çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alışsatış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu, ayrıca şirket hesaplarına mal alışsatış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurtdışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği hususunda tespitlere yer verilmiştir.
-Bu kapsamda Alihan KURİŞ Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik 13/08/2026 tarihi sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 48 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiştir. -Yapılan eş zamanlı operasyonda 49 şüpheli şahıstan, aralarında Alihan KURİŞ'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 3 şahsın yurtdışında olduğu tespit edilmiş, 10 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
