Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Thodex davasında İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan esas hakkındaki mütalaada yer alan dikkat çekici tespitleri aktardı. 17 sayfalık mütalaaya göre bazı sanıkların Thodex üzerindeki müşteri hesaplarından yüz milyonlarca lira değerindeki varlığı şahsi banka hesaplarına ve yurt dışındaki borsalara aktardığı, bir kısmının ise sanıkların yakınlarının hesaplarına geçirildiği belirtildi. Bankacılık kanalıyla çekilen paraların yaklaşık 52,2 kilogram fiziksel altın alımında kullanıldığı tespitine de yer verildi.
Savcılık mütalaasında, 2021 bilançosuna göre sistemde oluşturulan 913 milyon 881 bin 432 lira değerindeki varlığın 356 milyon 980 bin 554 lirasının sanıklar tarafından çekildiği belirtildi. Bu tutarın 136 milyon 719 bin 289 liralık bölümünün bankacılık kanalıyla, 220 milyon 261 bin 265 liralık bölümünün ise kripto varlık olarak platform dışına çıkarıldığı kaydedildi. Mütalaada ayrıca Thodex platformunun en başından itibaren müşterileri aldatmak ve dolandırmak amacıyla kurulduğunun anlaşıldığı savunuldu.
Pehlivan, şunları yazdı:
"Mütalaanın en çarpıcı noktalarından biri de savcılığın dolandırıcılığı anlattığı şu satırlardı: “Mütalaamızın, birçok kısmında vurgulandığı üzere, Thodex adlı bu platformun, en baştan itibaren kripto varlıklara yatırım yapmak isteyen müşterileri aldatmak/dolandırmak kastıyla kurulmuş olduğu anlaşılmıştır. Şöyle ki müşterilerin bu platforma üye olup açtıkları hesaplara para yatırdıktan sonra verdikleri talimatlara istinaden aldıkları veya sattıkları kripto varlıklarla ilgili hesaplarında görünen değerlerin aslında reel karşılıklarının bulunmadığı, şirket ilk başlarda güven sağlamak amacıyla müşterilerin alım/satım talimatlarını düzgün şekilde yerine getirmiş ise de sonrasında dolandırıcılık amaçlarına uygun olarak, gerek ünlü isimlerle yapılan reklam anlaşmaları, hediye veya bonus kripto para dağıtılması ve gerekse de çok pahalı ikramiyelerden oluşan çekilişler düzenlenmesinin asıl amacının daha çok müşteri ve para çekerek daha fazla kişiyi dolandırma kastına dönük olduğu görülmektedir.”
Savcı “Bu tespitler ve deliller ışığında, Thodex’in aslında bir suç örgütü olduğu açıkça anlaşılmıştır” diye yazıyor ve bu suç örgütünü kuranın da Faruk Fatih Özer olduğunu söylüyordu. Ancak, diyor ve ekliyordu: “Hakkında açılan dava dosyası, ölüm nedeniyle düşmeli.”
Mütalaada, ev hapsinde olan kardeş sanıklar Güven ve Serap Özer’in ise örgüt yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık ve karapara aklama suçlarından cezalandırılması istendi. Dosyadaki mağdur sayılarını düşünürsek, bu talep binlerce yıl hapis anlamına geliyor. Savcı, 11 sanık için beraat kararı verilmesini talep etti. Son karar 12 Kasım’daki duruşmada verilecek."
