WSJ’ın mevcut ve eski çalışanlara dayandırdığı haberine göre, şubat ayında çok sayıda kullanıcı çalıntı banka kartlarını Polymarket US hesaplarına bağladı.
Dolandırıcıların, kartlardan para yatırdıktan sonra bahis yaparak parayı kendi kontrol ettikleri başka kartlara veya hesaplara çekmeye çalıştığı belirtildi.
Polymarket’in ödeme işlemlerini gerçekleştiren Checkout.com’un bir dönem para yatırma girişimlerinin yüzde 80’den fazlasını dolandırıcılık şüphesiyle reddettiği aktarıldı. Haberde, sektörde bu oranın normalde yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olduğu kaydedildi. Toplam dolandırıcılık girişiminin en az 10 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.
Haberde, şirket çalışanlarının durumu Polymarket CEO’su Shayne Coplan’a ilettiği belirtilirken, kaynaklar, Coplan’ın çalışanlara büyümeye devam etmelerini, düzenleyicilerin durumu tespit etmesi halinde ise ceza ödenebileceğini söylediğini öne sürdü.
Polymarket ise bu iddialara karşı şirketin şüpheli işlemleri tespit etmek, incelemek ve gerekli önlemleri almak için süreçler yürüttüğünü açıkladı.
Polymarket US, kara para aklama riskini azaltmak amacıyla kullanıcıların yatırdıkları parayı aynı ödeme aracına geri çekmesini zorunlu tutuyordu. Ancak şubat ayındaki dolandırıcılık girişimlerinin ardından para çekme işlemlerinde gecikmeler yaşandı.
WSJ’ye göre şirket yönetimi, kullanıcıların paralarına daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla bu kuralı kaldırdı. Bazı çalışanların ise kararın kara para aklama riskini artırabileceği yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi.
Polymarket US’un uyumdan sorumlu yöneticisi Andrew Clifford’ın nisanda görevinden ayrıldığı bildirildi. Kısa süre sonra ABD biriminin CEO’su Justin Hertzberg’in görevine son verildiği, ABD düzenlemeleri ve kara para aklamayla mücadele alanında çalışan bazı yöneticilerin de şirketten ayrıldığı aktarıldı.
Şirket tarafından yürütülen iç incelemede, Polymarket’in düzenlemelere uygun hareket ettiği sonucuna varıldığı belirtildi.
Mayıs ayına gelindiğinde dolandırıcılık oranının yeniden sektör ortalamasına çekildiği, kullanıcıların hesaplarına bağlayabileceği banka kartı sayısının sınırlandırıldığı ve yeni bir dolandırıcılık önleme şirketiyle çalışılmaya başlandığı kaydedildi.
Temmuz sonunda yaklaşık 500 Polymarket kullanıcısının başka bir dolandırıcılık olayından etkilendiği öne sürüldü. Habere göre, sistemdeki bir yazılım açığı saldırganların mevcut kullanıcıların kişisel bilgileriyle hesaplara erişmesine imkan sağladı.
Bazı kullanıcılar hesaplarındaki paranın izinsiz şekilde çekildiğini bildirdi. Polymarket ise zarar gören kullanıcıların kayıplarını karşılayacağını açıkladı.
Polymarket’in ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından soruşturulduğu da bildirildi. Şirket çalışanlarından dolandırıcılık saldırıları ve diğer konularla ilgili kayıtları saklamalarının istendiği belirtildi.
New York Belediye Meclisi de Polymarket ve diğer tahmin piyasalarının reklam uygulamalarını inceliyor.
Şirket ayrıca bazı kullanıcıların açtığı davalar ve çeşitli eyaletlerde tahmin piyasalarının lisanssız kumar faaliyeti yürütüp yürütmediğine ilişkin hukuki süreçlerle karşı karşıya.
Tartışmalara rağmen Polymarket’in yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni yatırım turuna hazırlandığı belirtildi. Söz konusu yatırımın şirket değerlemesini yaklaşık 21 milyar dolara çıkarabileceği ifade edildi.
Donald Trump Jr.’ın yatırım fonu 1789 Capital’in yeni turda yaklaşık 300 milyon dolar yatırım yapmayı planladığı, fonun daha önce de Polymarket’e yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yaptığı kaydedildi. Polymarket, son aylarda risk yönetimi ve uyum ekiplerini güçlendirdiğini, yazılım testlerini geliştirdiğini ve daha deneyimli yöneticileri göreve getirdiğini belirtiyor.
