İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen “Paymix” soruşturmasında, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı dev bir finans ağı ortaya çıkarıldı. MASAK ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren organize yapı deşifre edildi.
Soruşturma kapsamında, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı belirlendi. Suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri üzerinden aklandığı tespit edilirken, yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem hacmi oluştuğu ortaya çıktı.
Daha önce gerçekleştirilen Paymix-1 ve Paymix-2 operasyonlarında 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş, çok sayıda taşınmaz, araç ve finansal varlığa el konulmuştu. Ayrıca bazı şirketlere mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak atanmıştı.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, kayyım atanan şirketlerden Pentech Bilişim bünyesindeki sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, kullanıcı verilerinin sistemlerde tutulduğu ve çok sayıda banka hesabının bu faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi.
Elde edilen teknik bulgular, suç gelirlerinin kripto varlıklar aracılığıyla transfer edilerek nakit ve altına çevrildiğini, yurt içi ve yurt dışındaki şirketler üzerinden sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğunu ortaya koydu.
Bu kapsamda 5 Mayıs 2026 tarihinde Paymix-3 operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 1’i cezaevinde bulunan, 15’i yurt dışında örgütü yönettiği değerlendirilen ve 22’si yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheli hedef alındı. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu.
Yurt dışında bulunan şüpheliler hakkında kırmızı bülten süreci başlatılırken, suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir gıda şirketine de mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak atandı. Operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar devre dışı bırakılarak çok sayıda sitenin faaliyetleri durduruldu.
Yetkililer, yasa dışı bahis ve bu yolla elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, sanal kumar kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini bildirdi.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sanal kumar baronları ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ile İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonuyla geçit verilmediğini bildirdi.
Her türlü illegal yapıya karşı devletin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelenin süreceğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:
"Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen “Paymix” soruşturması kapsamında, MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde, yasa dışı bahis faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren organize bir yapı deşifre edilmiştir.
Yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklandığı tespit edilmiştir. Yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları işlem hacmi oluştuğu belirlenmiştir.
Paymix-1 (06/03/2026) ve Paymix-2 (13/03/2026) operasyonlarında toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlık hesabına el konulmuştur. Operasyonlar kapsamında Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ve Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi’ne İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla TMSF kayyım olarak atanmıştır.
Soruşturmanın devamında, kayyım atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde yürütülen teknik ve dijital analizlerde, şirket bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, çok sayıda yasa dışı bahis oyuncu/kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve yine çok sayıda banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.
Soruşturmanın derinleştirilmesi ve teknik inceleme raporlarına göre, suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edilerek nakit ve altına çevrildiği, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğu, organize ve çok katmanlı bir aklama mekanizması kurulduğu anlaşılmıştır.
Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 05/05/2026 tarihinde Paymix-3 operasyonu gerçekleştirilmiş olup; 1’i ceza infaz kurumunda bulunan, 15’i yurt dışında faaliyet göstererek suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiği değerlendirilen, 22’si ise yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon icra edilmiş, şüphelilere ait 26 adet araç, 18 adet konut, 18 tarla/bahçe, 3 adet iş yeri, 535 adet banka ve kripto para hesabına el konulmuştur. Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik uluslararası adli süreçler (kırmızı bülten) başlatılmıştır. Suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne (Önceki Ünvanı: Kebab Factory Gıda Üretim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.) İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla TMSF kayyım olarak atanmıştır.
Yine operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakılmış ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durdurulmuştur.
Yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
