Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın temelini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile MASAK tarafından hazırlanan analizler oluşturdu.
Raporda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, örgüt yapılanması içinde yer aldığı değerlendirilen bazı şüphelilerin yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Bu kişilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesi süreçlerine aktif olarak katıldıkları, bu kapsamda “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri iddia edildi.
OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Elde edilen bulgular doğrultusunda savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı değerlendirilen şüphelilerin; suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, örgüt içindeki görev dağılımlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, PAPEL’E KAYYUM ATANDI
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı bildirildi.