Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler’deki Kuyumcukent’te faaliyet gösteren 16 firmanın şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, O.K. ve H.K.’nin öncülük ettiği öne sürülen bir grubun, üçüncü kişiler adına kurulan işletmeleri aracılık amacıyla kullandığı belirlendi.
ZİYNET EŞYALARINI TOPLAYIP ALTINA ÇEVİRDİLER
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüpheliler, bilezik, kolye, alyans ve benzeri ziynet eşyalarını Anadolu’da satacaklarını belirterek çeşitli firmalardan temin etti.
Ancak ürünlerin doğrudan satılmadığı, şüphelilerin ziynet eşyalarını kendi atölyelerinde eriterek saf altına dönüştürdüğü tespit edildi.
İddiaya göre şüpheliler, aldıkları ürünlerin karşılığında başlangıçta kısmi ödemeler yaptı. Daha sonra yeni ürünler alarak borçlanan grup, bir süre sonra firma sahiplerine iflas ettiklerini söyleyerek ödemeleri gerçekleştirmedi.
Soruşturma kapsamında grubun bu yöntemle toplam 64 kilogram has altın temin ettiği ve çok sayıda firmanın mağdur edildiği öne sürüldü.
35 ŞÜPHELİ İÇİN EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında “örgüt kurmak ve yönetmek”, “örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen gelirleri aklama” suçlarından 35 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
Karar doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve Kocaeli’de 45 adres ile 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
BANKA HESAPLARI VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka ve elektronik para hesapları ile tüm hak ve alacaklarına tedbir uygulanmasına karar verildi. Ayrıca 18 taşıt ve 13 taşınmaza da “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” kapsamında el konuldu.
Şüphelilere yönelik operasyon ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
