İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Kapalıçarşı'daki bazı kuyumcular ile sanal ödeme kuruluşları üzerinden yaklaşık 40 milyar liralık kara para aklandığı iddia edildi.
Bin 548 sayfalık iddianamede, 504 şüphelinin yer aldığı soruşturmada suç gelirlerinin paravan şirketler, döviz büroları ve kripto varlıklar aracılığıyla sisteme sokulduğu öne sürüldü.
"M80" SİSTEMİYLE TAKİP EDİLDİ
İddianamede, suç örgütünün kendi dijital muhasebe altyapısını oluşturduğu ve yaklaşık 40 milyar liralık para trafiğinin "M80" adı verilen sistem üzerinden takip edildiği iddia edildi.
Şüphelilerin, paravan şirketler adına banka hesapları açarak sanal ödeme kuruluşları ve kuyumcular üzerinden kara para akladıkları öne sürüldü.
YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ AKLANDI İDDİASI
İddianamede, yasa dışı bahis gelirlerinin gizlenmesi amacıyla çok sayıda paravan şirket kurulduğu, bu şirketlerin yasal ticari faaliyet yürütüyormuş gibi gösterildiği belirtildi.
Şüphelilerin şirketler adına açılan banka hesapları ile POS cihazlarını kullanarak para transferlerini meşru işlem görüntüsü altında gerçekleştirdikleri iddia edildi.
Suçtan elde edilen gelirlerin daha sonra kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışına aktarıldığı da dosyada yer aldı.
SAHTE YATIRIM VAADİYLE DOLANDIRICILIK İDDİASI
Soruşturmada şüphelilerin, mağdurları "yatırım danışmanı" gibi tanıtarak yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım sistemlerine yönlendirdikleri öne sürüldü.
İddianamede ayrıca para çekmek isteyen kişilerden komisyon ve çeşitli işlem ücretleri adı altında ek ödemeler talep edildiği iddia edildi.
34,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Türker Ak hakkında 34 yıl 6 aya kadar, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Murat Dönmezoğlu hakkında ise 31 yıla kadar hapis cezası talep edildi.