İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı analiz ve değerlendirme raporu doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
PARALAR KRİPTO HESAPLARA AKTARILDI
Yapılan incelemelerde şüphelilerin, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek miktardaki paraları farklı banka hesaplarına aktardığı belirlendi. Paranın büyük bölümünün daha sonra kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildiği tespit edildi.
Transfer açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı ifadelerin bulunduğu kaydedildi.
76,2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Şüphelilere ait bankacılık kayıtlarında toplam 100 bin 25 işlem yapıldığı, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL’ye ulaştığı belirlendi.
Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT’ye çevrilerek dış cüzdanlara gönderildiği, bu yolla para trafiğinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Söz konusu hareketliliğin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığı değerlendirildi.
68 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, 10 Temmuz Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.