Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında operasyon düzenlenen ve kayyım atanan elektronik ödeme hizmeti IQ Money'e yönelik soruşturma tamamlandı. İddianamede, bahisçilerden toplanan milyarlarca liranın, paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" olarak aktarıldıktan sonra altın, lüks araç, gayrimenkul ve kripto para soğuk cüzdanları üzerinden sistemli bir şekilde aklandığı belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede toplam 33 şüpheli yer alıyor. Örgütün lideri olduğu belirtilen ve kırmızı bültenle aranan Mustafa Duran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı ve iade sürecinin devam ettiği bilgisi yer aldı. Şüpheliler hakkında; "yasa dışı bahise aracılık etme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.
Yapılan incelemelerde, paravan şirketler ve IQ Money altyapısı üzerinden geçen toplam işlem hacminin 155.518.792.790 TL (155 milyar TL'den fazla) olduğu tespit edildi. 2025 yılının ilk yarısında yoğunlaşan bu trafikte, yalnızca iki paravan şirketin (Bozkurtlar ve Rosemoon) iki ay gibi kısa bir sürede 16 milyar TL para transferi gerçekleştirdiği belgelendi. MASAK, bu devasa tutarın en az 78 milyar lirasının doğrudan yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarıyla ilişkili olduğu yönünde "kuvvetli şüphe" bildirdi.
İddianameye göre; ilk etapta katmanlaştırma (Layering) çerçevesinde, toplanan bahis paraları, IQ Money'den Odin Fintech gibi şüpheli Nuran Duran'a ait paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" adı altında aktarıldı. Buradan da kuyumculuk ve kıymetli maden firmalarına gönderilerek nakde veya altına dönüştürüldü. İkinci olarak aklanan paralarla lüks araçlar satın alındı, ayrıca emlak konut projelerinden onlarca gayrimenkul hakkı edinildi. Takibi zorlaştırmak için bu haklar, tapu devri yapılmadan önce mali profili yetersiz üçüncü şahıslara devredildi.