İstanbul’da Forex dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis gelirlerini paravan şirketler üzerinden akladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 6’ncı dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 35 kişi gözaltına alındı.
MASAK RAPORU SONRASI DÜĞMEYE BASILDI
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda daha önce iki şirkete yönelik beş ayrı operasyon düzenlemişti.
Soruşturmanın devamında yeni şüpheliler ve paravan şirketler tespit edildi. Bunun üzerine 6’ncı dalga operasyon için harekete geçildi.
GELİRLER FARKLI HESAPLARA AKTARILMIŞ
Yapılan incelemelerde, Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve banka kartlarından izinsiz yapılan para çekimlerinden elde edilen gelirlerin hem paravan şirketler hem de şahsi hesaplar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu belirlendi.
Elde edilen paranın bir kısmının farklı banka hesaplarına transfer edildiği, bir bölümünün kripto varlık şirketlerine gönderildiği, bir kısmının ise nakit olarak çekilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Bu sabah düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 35 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.