İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve finans sektöründeki bazı şirketler ile yöneticilerini kapsayan soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısının 56'ya yükseldiği bildirildi.
Soruşturma, Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Dosyada şirket yöneticilerine ilişkin mali hareketler, yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının incelendiği belirtildi.
MAL VARLIKLARININ FONA AKTARILMASI İÇİN HUKUKİ SÜREÇ İŞLETİLECEK
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunda öngörülen usuller doğrultusunda TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılması için gerekli hukuki süreçlerin yürütüleceği belirtildi.
MASAK'TAN MALİ HAREKETLER İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etti.
Müzekkerede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024'ten bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
YENİ GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR GELDİ
Soruşturmanın devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Daha sonraki operasyonlarda Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi.
Bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
TUTUKLU SAYISI 56'YA ULAŞTI
Soruşturmanın farklı aşamalarında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam tutuklu sayısının 56'ya yükseldiği bildirildi.
Son operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı hakkında tutuklama kararı verilirken, başka bir aşamada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı ve 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İKİ YÖNETİCİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve yakalama kararı çıkarılan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de gözaltına alındığı belirtildi.
Soruşturmanın kapsamının, şüphelilerin mali hareketleri ve dosyada yer alan diğer deliller üzerinden sürdürüldüğü bildirildi.
