İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Sabah yazarı Dilek Güngör, soruşturmanın yalnızca Türkiye'deki fon ve hisse işlemleriyle sınırlı kalmadığını, yurtdışındaki para ve varlık hareketlerinin de mercek altına alındığını öne sürdü.
Güngör, köşe yazısında soruşturma dosyasına tasfiye öncesinde gerçekleştirildiği iddia edilen bazı hisse hareketlerine ilişkin bir dokümanın girdiğini aktardı.
PUSULA BAĞLANTILI YURTDIŞI TRANSFER İDDİALARI
Güngör'ün yazısına göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın Lüksemburg ve İsviçre'ye milyarlarca lira değerinde virman işlemleri gerçekleştirdiği öne sürüldü.
İddialara göre hisselerin bir bölümü Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild (Europe) S.A.'ya aktarıldı.
Yazıda ayrıca Bahreyn'in başkenti Manama merkezli Leopard Family Office W.L.L. Genel Müdürü Izzel Barokas'ın imzasını taşıyan bir talimatla gerçekleştirildiği öne sürülen başka bir işlemden de bahsedildi.
Soruşturmanın şüphelileri arasında yer aldığı belirtilen Şaban Serkan İlaldı'nın da Pusula'daki hesabından başka bir hesaba virman yaptığı iddia edildi.
Güngör, söz konusu işlemlerin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü belirtilen 15-16 Eylül 2026'dan önce gerçekleştiğini yazdı.
TERA BAĞLANTILI ŞİRKETLER DE GÜNDEMDE
Dilek Güngör'ün yazısında, Tera bağlantılı olduğu belirtilen yurtdışındaki şirketlerin faaliyetleri de ele alındı.
Yazıya göre Tezmen ailesinin İngiltere merkezli şirketi Gildencrest Capital, 2011 yılında kuruldu. Şirketin daha önce "Tera Europe Limited" adını taşıdığı ve 2024 yılının sonunda Gildencrest adını aldığı belirtildi.
Güngör, şirketin 2024 yılından itibaren hisse senedi işlemlerine ağırlık verdiğini ve bu tarihten sonra işlem hacminin beş katın üzerinde arttığını ileri sürdü.
Gildencrest'in Türkiye'de Tera bağlantılı bazı şirketlerin hisselerinde yatırımları bulunduğunu aktaran Güngör, şirketin ise soruşturma kapsamındaki fonlarla ticari bir ilişkisinin bulunmadığını bildirdiğini yazdı.
EMRE TEZMEN'İN AYRILIK TARİHİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Güngör, Gildencrest yönetiminden Emre Tezmen'in ayrılış tarihinin de soruşturma açısından dikkat çekici olduğunu savundu.
İngiltere'deki şirket kayıtlarına göre Tezmen'in 26 Ağustos'ta, SPK'nin fon düzenlemesinin yayımlanmasından birkaç gün önce şirketten ayrıldığı belirtildi.
Yazıda bu tarih, soruşturma kapsamında incelenebilecek zamanlamalardan biri olarak öne çıkarıldı.
ANA HİSSEDARIN VİRJİN ADALARI BAĞLANTISI
Güngör, Gildencrest Capital'in ana hissedarının Britanya Virjin Adaları'nda kayıtlı Cynelic Investments Limited olduğunu aktardı.
Şirketin önceki adının "Tera Financial Holdings Limited" olduğu belirtilirken, Güngör açık kaynaklardan elde ettiğini belirttiği bilgilere dayanarak Gildencrest'ten Cynelic Investments Limited'e "temettü ödemeleri" adı altında para aktarıldığını öne sürdü.
Yazıda ayrıca Gildencrest'in Dubai'de de bir bağlantısının bulunduğu ve burada Tera Yatırım ortaklarından olduğu belirtilen, aynı zamanda fon soruşturmasının şüphelileri arasında gösterilen Gül Ayşe Çolak'ın adının geçtiği ifade edildi.
SAVCILIĞIN YURTDIŞI PARA TRAFİĞİNİ İNCELEDİĞİ İDDİASI
Güngör'ün aktardığı bilgilere göre soruşturma kapsamında İsviçre, Lüksemburg, Dubai ve Londra hattındaki para hareketleri de incelemeye alındı.
Soruşturmaya konu kişi ve şirketlerle bağlantılı olduğu öne sürülen para ve varlıkların offshore merkezlerine aktarılıp aktarılmadığının araştırıldığı belirtildi.
İncelemede özellikle para ve hisse hareketlerinin zamanlamasına odaklanıldığı öne sürülürken, soruşturmanın Türkiye'deki fon işlemlerinin yanı sıra uluslararası para ve varlık transferlerini de kapsayacak şekilde genişlediği iddia edildi.
Soruşturmanın yurtdışı ayağına ilişkin söz konusu bilgiler, Dilek Güngör'ün köşe yazısında aktardığı iddialara dayanıyor.
