Fon soruşturması kapsamında her geçen gün yeni iddialar ve yeni isimler gündeme gelirken, soruşturmanın hangi tarihten itibaren yürütüldüğü de tartışma konusu oldu.
Savcılığın, fonda yer alan kişilerin hesap hareketlerinin incelenmesi için başlangıç tarihini 2024 olarak belirlediği belirtiliyor. Ancak eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, kritik gelişmelerin 2021 yılına kadar uzandığını savunarak incelemenin daha geriye götürülmesi gerektiğini öne sürüyor.
Başak'a göre soruşturmanın başlangıç tarihinin 2024 olarak belirlenmesi, 2021, 2022 ve 2023 yıllarındaki para hareketlerinin kapsam dışında kalmasına neden olabilir.
2021 YILINDA ÜÇ KRİTİK GELİŞME
Başak'ın dikkat çektiği dönemin başında üç önemli gelişme bulunuyor.
Bunlardan ilki, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GKFX adlı şirket hakkında hazırlanan iddianame. Şirketin sahibi Kasım Garipoğlu olarak gösteriliyor. Başak, GKFX'in Türkiye'de SPK lisansı bulunmadığını ve buna rağmen faaliyetlerini sürdürdüğünü iddia ediyor.
İkinci gelişme ise Tera Portföy'ün ilk fonunun 1 Ekim 2021'de kurulması. Söz konusu fonun 7 Temmuz 2025'e kadar dışarıya kapalı olduğu belirtiliyor.
Üçüncü gelişme ise Tera Yatırım Bankası'nın kuruluş süreci. BDDK, 27 Ekim 2021'de bankanın kurulmasına 300 milyon lira başlangıç sermayesiyle izin verdi. Banka, Nisan 2023'te yayımlanan Resmî Gazete kararıyla faaliyetlerine başladı.
Başak, bu gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.
350 MİLYON DOLARLIK PARA TRAFİĞİ İDDİASI
Başak'ın aktardığı bilgilere göre süreç, Kasım Garipoğlu'nun şirketinin üst düzey yöneticileri tarafından yaklaşık 30 milyon dolarının çalındığı iddiasıyla savcılığa başvurmasıyla başladı.
Soruşturma kapsamında şirketin para hareketlerinin incelenmesi sırasında GKFX ile Tera Yatırım ve Venbey gibi şirketler arasındaki para transferlerinin de mercek altına alındığını belirten Başak, yaklaşık 350 milyon dolarlık bir para trafiğinin tespit edildiğini öne sürdü.
Başak, paranın bir bölümünün Vietnam ve Kamboçya gibi Uzak Doğu ülkelerine gönderildiğini, ancak bu transferlerin neden yapıldığı konusunda kapsamlı bir inceleme gerçekleştirilmediğini iddia etti.
Söz konusu para trafiğinin 2020 ve 2021 yıllarına ait olduğunu belirten Başak, bu nedenle bugünkü soruşturmanın daha geriye götürülmesi gerektiğini savunuyor.
“ASLİ MESELE 30 MİLYON DOLAR DEĞİL”
30 milyon dolarlık hırsızlık iddiasına ilişkin davanın geçen yıl sonuçlandığını ve mahkemenin herhangi bir paranın çalınmadığı yönünde karar verdiğini aktaran Başak, asıl araştırılması gereken konunun daha önceki para hareketleri olduğunu ifade ediyor.
Başak'ın değerlendirmesine göre bu kapsamda paraların kaynağı, kimler tarafından getirildiği, kimlere aktarıldığı ve söz konusu işlemlerden kimlerin kazanç sağladığının araştırılması gerekiyor.
Başak, mevcut soruşturmanın bu para trafiğini ayrı bir başlık altında ele almadığını ve bu nedenle 2021'de başlayan sürecin bugünkü soruşturmayla bağlantısının ortaya konulamadığını öne sürüyor.
KAPALI FONUN 45 AYLIK DÖNEMİ MERCEKTE
Tartışmanın bir diğer ayağını ise 2021'de kurulan ve uzun süre dışarıya kapalı kaldığı belirtilen fon oluşturuyor.
İddiaya göre fon, Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 12 kişilik bir grupla kuruldu. Tezmen'in Tera Yatırım'ın hakim ortağı ve yönetim kurulu başkanı olduğu belirtiliyor.
Fonun 7 Temmuz 2025'e kadar dış yatırımcılara kapalı kaldığı ve bu süreçte birim fiyatının 1,33 liradan 623 liraya yükseldiği aktarılıyor.
Bu rakamlar üzerinden yapılan hesaba göre, fonun ilk döneminde 1 milyon liralık yatırım yapan bir kişinin yaklaşık 45 ay sonunda 518 milyon liralık bir değere ulaşabileceği öne sürülüyor.
“FONDAN KİMLER NE KADAR KAZANDI?”
Fonun kapalı olduğu dönemde yatırımcı sayısının sınırlı olduğu, zaman içinde bu sayının arttığı ve ortalama yatırımcı sayısının yaklaşık 25 seviyesinde bulunduğu iddia ediliyor.
Bu kapsamda fonun ilk dönemindeki yatırımcıların kim olduğu, ne kadar yatırım yaptıkları, elde ettikleri kazançlar ve fon dışarıya açıldıktan sonra ne zaman çıkış yaptıkları soru işaretleri arasında gösteriliyor.
Bu bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarında bulunduğu belirtilirken, söz konusu kurumun yönetiminde de Emre Tezmen'in yer aldığı ifade ediliyor.
“PARA AKLAMA İHTİMALİ ARAŞTIRILMALI”
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, GKFX ile Tera Yatırım arasındaki olduğu iddia edilen para trafiği ile kapalı fon arasında bağlantı bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini savunuyor.
Başak, T24'e yaptığı değerlendirmede, yasa dışı kaynağa sahip paraların borsa işlemlerinden elde edilmiş yasal kazanç görüntüsü verilerek sisteme sokulabileceğini anlattı.
Başak, fondaki yaklaşık 518 katlık değer artışının da bu tür bir mekanizma kapsamında kullanılmış olabileceğini iddia etti. Ancak bu iddianın soruşturma sonucunda doğrulanıp doğrulanmadığına ilişkin kesinleşmiş bir bulgu bulunmadığı belirtiliyor.
BANKA İZNİYLE İLGİLİ DE SORULAR GÜNDEMDE
Başak'ın gündeme getirdiği bir diğer başlık ise Tera Yatırım Bankası'nın kuruluş süreci.
Başak, Emre Tezmen hakkında 2020-2021 döneminde kara para aklama şüphesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir dosya bulunduğunu öne sürerek, bu süreç devam ederken bankanın kuruluşuna nasıl izin verildiğinin araştırılması gerektiğini savunuyor.
Tera Yatırım Bankası'nın daha sonra faaliyetlerine başlaması ve fon soruşturmasının ardından yaşanan gelişmeler de tartışmanın bu bölümünü oluşturuyor.
Fon soruşturması kapsamında Emre Tezmen'in tutuklandığı ve Tera Yatırım Bankası'nın TMSF'ye devredildiği belirtiliyor.
“İNCELEME 2021'E KADAR GÖTÜRÜLMELİ”
Başak'ın değerlendirmesine göre soruşturmanın başlangıç tarihinin 2024 olarak belirlenmesi, fonun dışarıya kapalı olduğu yaklaşık 45 aylık dönemin tamamının incelenmesini engelleyebilir.
Bu nedenle Başak, 2021'de başlayan para trafiği ile aynı yıl kurulan kapalı fon arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması gerektiğini savunuyor.
Bu kapsamda soruşturmanın yanıtlaması beklenen sorular arasında fonun kapalı olduğu dönemde kimlerin yatırım yaptığı, ne kadar kazanç sağladığı, fonun kaynaklarının nereden geldiği ve 2021'deki para trafiğiyle fon arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığı yer alıyor.
Soruşturmanın kapsamının hangi tarih aralığını kapsayacağı ve söz konusu iddiaların resmi incelemelerde nasıl değerlendirileceği ise adli sürecin ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.
