Sermaye Piyasası Kurulu’nun işlemlerini durdurduğu ve tasfiyesine karar verdiği yatırım fonlarına ilişkin soruşturma sürerken, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında da dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.
Tezmen’in de aralarında bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Tezmen’in adı Kasım Garipoğlu ile birlikte yer aldı. İddianamede, 2021 ve 2022 yıllarında yaklaşık 350 milyon dolarlık kayıt dışı dövizin çeşitli finansal yapılar üzerinden sisteme sokulduğu öne sürüldü.
İDDİANAMEDE 350 MİLYON DOLARLIK PARA HAREKETİ
İddianamede yer alan tespitlere göre Kasım Garipoğlu’na ait olduğu belirtilen GKFX üzerinden finansal işlemler yürütüldüğü, Kapalıçarşı piyasalarında dolaşıma sokulan paranın küçük miktarlara bölünerek fiziki altın ve dövize çevrildiği öne sürüldü.
Söz konusu para trafiğinin daha sonra finansal sisteme aktarılmasında çeşitli şirket ve fonların kullanıldığı iddiasına yer verilen iddianamede, yaklaşık 350 milyon dolarlık sermayenin 232 milyon dolarlık bölümünün Tera Yatırım ve AZCO İnşaat üzerinden yapılan işlemlerle yurt içi ve yurt dışındaki şirketler arasında hareket ettirildiği ve “yabancı sermaye” görüntüsü verildiği öne sürüldü.
FONLAR ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ İDDİASI
Savcılık iddianamesine göre söz konusu paranın daha sonra henüz dış yatırımcıya açılmamış fonlar üzerinden “fon çıkışı” veya “ticari ödeme” gibi gösterilerek İngiltere ve Avrupa merkezli hesaplara aktarıldığı ileri sürüldü.
İddianamede, bu işlemlere aracılık ettiği değerlendirilen fonların değerlerinin söz konusu para hareketleriyle yükseldiği ve daha sonraki süreçte dışarıdan yatırımcıların da fonlara yöneldiği öne sürüldü.
Soruşturmaya ilişkin haberlerde, söz konusu fonların zaman içerisinde sosyal medyada da yoğun biçimde tanıtıldığı ve yeni yatırımcı girişleriyle birlikte fon büyüklüklerinin arttığı iddiaları yer aldı.
SPK’YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER DE İDDİANAMEDEKİ SÜREÇLE GÜNDEMDE
Fonlardaki hareketlere ilişkin daha önce bazı uzman ve ekonomistlerin uyarılarda bulunduğu da gündeme geldi. Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak’ın Tera fonlarındaki hareketlere ilişkin yaptığı değerlendirmelerin ardından Tezmen’in şikayeti üzerine iki kez gözaltına alındığı öne sürüldü.
Söz konusu iddialar, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gündeme geldi.
Tezmen hakkındaki suçlamalar ve iddianamede yer alan tespitler yargı sürecinde değerlendirilecek.
