İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında tepkilerin ardından yakalama kararı çıkarılmış, iki isim gözaltına alınmıştı.
AA’nın 20 Şubat 2012 tarihli haberinde Özel’in adı, AKP Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı olarak geçiyordu.
Erdin Özel
Özel’in, ihale kralı Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fadli Çelik’in damadı olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Özel ve Sarpyener'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
TERA'NIN İKİ YÖNETİCİSİ TUTUKLANDI
Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında tutuklama kararı verildi.
MALİ HAREKETLER MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce MASAK'tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verileri istemişti.
Başsavcılığın talebinde şirket yöneticilerinin 2024'ten bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının incelenmesi talep edilmişti.
Fon soruşturması kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding ve Tera Portföy'den çeşitli yöneticilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.
