İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir dalga gerçekleşti. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik ile bağlantılı yürütülen incelemelerde, aralarında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilisi Altuğ Kantarcı ile Destek Finans Faktoring yetkilileri Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı.
FON SORUŞTURMASI...
SPK, 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu fonların bazılarının temerrüde (borcu ödeyememe durumu) düştüğünü açıkladı.
Alım-satıma kapatılan fonlar, TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait.
İş Bankası ve Ziraat Bankası’nca yürütülecek tasfiye sürecinin altı ay süreceği açıklandı.
İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturmada toplam tutuklu sayısı 51. Hakkında adli kontrol kararı verilenlerin sayısıysa yedi. 25 Eylül’de Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 kişinin arandığını duyurdu.
26 Eylül’de eski aile bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir fon üzerinden 21 kat, eşinin sekiz kat kar ettiği, çiftin bu ay başında, toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği öne sürüldü. Kaya suçlamaları yanıtsız bırakıp görevlerinden istifa etmekle yetindi.
Yine 26 Eylül’de Gürlek 1 Temmuz-16 Eylül tarihlerinde fonlardan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlamak üzere incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu, 37 şüphelinin de yurt dışına çıkışının yasaklandığını söyledi.
27 Eylül’de yurt dışı çıkış yasağı getirilen Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
28 Eylül de bazı mal varlığı tedbirleri kaldırıldı.
