İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Çalışmaların devamında 7 şüpheli daha yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmıştı.
Tutuklanan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı Ece Güner de vardı. Ece Güneri'in hakimlik savunması ortaya çıktı.
İşte o savunma...
“Hepsi yasal kazancımdır, yasal gelirimden bir borç verdim, ister aptalca olsun, ister enayilik olsun. ama milyonlarca Türk insanı gibi ben de güvendim, açıklamasını yazarak borç olarak gönderdim. istediği kişilere gönderdim, sonrasında o kişilerden o para iade edildi.
Ben burada fail değilim mağdurum, bu kişi korkunç bir dolandırıcıdır, borca neden ihtiyacı olduğunu bin tane hikaye anlatıyordu, bu kişi sadece beni değil milyonlarca Türk vatandaşını kandırdı. ben o paraya alacaktım, onu anladı bende para olduğunu, benimde zor bir anımdı. bu yaşıma kadar hiç böyle bir şey yaşamadım, dimdik olarak yaşadım, saygın bir insanım. yardım sever bir insanım, iyilik sever bin insanım, bu durumum suistimal edildi.”