İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, sosyal medya üzerinden yürütülen büyük çaplı dolandırıcılık ağını deşifre etti. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt üyesi olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından işlem başlatıldı.
BORSADA 5 KATI KAZANÇ VAADİYLE HİSSE SATIŞI
İddialara göre şüpheliler, Instagram üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıttı ve vatandaşlara borsada işlem gören hisseler üzerinden kısa sürede sermayelerini 5 kat artırabileceklerini vaat etti.
Mağdurlara IN.Pro uygulaması yükletildi.
Yatırılan paralar, paravan şirketlerin banka hesapları üzerinden kripto platformlarına aktarıldı.
Bu yöntemle 5 müştekiden toplam 115 milyon 595 bin 965 TL dolandırıldı.
ÖRGÜT YAPISI VE ŞÜPHELİLER
Soruşturma neticesinde:
50 paravan şirket,
42 şirket yetkilisi,
3 kuyumcu şirketi para aklama aracı olarak kullandı,
45 kişi banka ve kripto hesaplarını temin etti,
Toplamda 154 şüpheli tespit edildi.
Bu kişilerden 44’ü halihazırda cezaevinde bulunuyor.
16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul merkezli olmak üzere 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri sürüyor.
Toplamda örgütün dolandırıcılık miktarı: 118 milyon 499 bin TL ve 109 bin 643 dolar olarak açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.