Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelenirken, toplam değeri yaklaşık 650 milyon lira olarak belirlenen 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, suç gelirlerinin farklı ticari faaliyetler ve mal varlıkları üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiği şüphesi üzerinde duruldu.
ŞİRKET DEVİRLERİ VE PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ
2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence işletmeleri üzerinden ekonomik sisteme sokularak farklı mal varlıklarına dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.
İncelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı belirlendi. Şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtlar da tespit edildi.
Şirketlerin ortaklık yapılarında değişiklikler yaşanmasına rağmen ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların sürdüğüne ilişkin bulgular da soruşturma dosyasında değerlendirildi. Şirket devirlerinin ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki olası rolü incelemeye alındı.
9 İKAMET, 7 ŞİRKET VE 8 ARAÇTA ARAMA
Elde edilen deliller doğrultusunda Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı.
Aramalarda 9 milimetre çapında bir tabanca, 7,65 milimetre çapında bir tabanca ve toplam 19 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar ile farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet bulundu.
Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalar hakkında da gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağının, aktarım yöntemlerinin ve tespit edilen mal varlığı değerleriyle bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.
