Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından sahte yatırım uygulamalarıyla dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik soruşturma başlatıldı.
Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında yayımladıkları "Yatırım yap, sen de kazan" başlıklı reklamlarla ulaştıkları yurttaşlara kendilerini profesyonel yatırım şirketi olarak tanıttıkları belirlendi. İletişime geçtikleri kişileri ikna ederek telefonlarına sahte yatırım uygulamaları yükleten şüphelilerin, bu sistemler üzerinde sahte kazanç verileri göstererek mağdurlardan daha fazla para topladıkları saptandı. Mağdur paralarının şüphelilere ait kişisel hesaplar ile paravan şirket hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.
47 PARAVAN ŞİRKET, 550 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen mali incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 47 paravan şirket tespit edildi. Şüpheliler ile paravan şirketlere ait banka hesapları arasındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 550 milyar lira olduğu belirlendi.
Elde edilen delillerin ardından Ankara merkezli 12 ilde 43 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
