İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 23'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, 1'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Levent, 6 Şubat depremlerinin ardından 2023 yılında Ahbap Derneği’ne yaklaşık 4,3 milyar TL bağış geldiğini, bunun büyük bölümünün deprem bölgesinde harcandığını savundu.
İfadesinde, “Borsada işlem yapmak gibi bir zaafım var. Daha fazla risk aldım ve yüksek miktarda borçlandım.” diyen Levent, ayrıca “Kendimi, etrafımı ve işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim.” sözleriyle dikkat çekici bir özeleştiride bulundu.
Levent, Ahbap İktisadi İşletmesi’ne ait çek ve senetleri bazı şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını kabul ederek, “Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz.” ifadelerini kullandı.
Soruşturmadaki en dikkat çekici başlıklardan biri olan Yeliz Kaya’ya aktarıldığı belirtilen 80 milyon TL için ise “80 milyon benim paramdır.” savunmasını yaptı. Bu tutara karşılık bugünkü değerinin yaklaşık 150 milyon TL olduğunu öne sürdüğü 20 daireyi Ahbap Derneği’ne devretmeyi planladığını, yönetim kurulu kararı alındığını ve tapu işlemlerinin gözaltı nedeniyle tamamlanamadığını iddia etti.
Levent ayrıca kendi adına banka hesabı kullanmadığını, Yeliz Kaya adına kayıtlı banka hesaplarını ve Zafer Yay adına açılan yatırım hesabını kendisinin yönettiğini söyledi. Konser gelirlerinin bu hesaplara yatırıldığını da ifadesinde kabul etti.
Bir başka dikkat çeken beyanında ise, “Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim.” diyerek Ahbap Derneği’nin mali işlemlerindeki sorumluluğunu üstlendi.
Operasyonun zamanlamasına da değinen Levent, “Bir gün daha beklenseydi Ahbap Derneği’nden hiçbir şekilde para çıkışı olmayacaktı.” ifadelerini kullanarak taşınmaz devrinin tamamlanması halinde soruşturmaya konu edilen para hareketlerinin sona ereceğini savundu.
HÜSEYİN BAŞARAN SORULARINA YANIT VERMEDİ
Haluk Levent, müşteki Hüseyin Başaran’ın şikayetine ilişkin emniyette yöneltilen sorulara yanıt vermedi.
Levent, Başaran ile arasındaki konunun gayrimenkul ticaretinden kaynaklanan bir alacak-verecek meselesi olduğunu öne sürerek dolandırıcılık iddiasını reddetti. Şikâyete konu taşınmazların iddia edilen değerde olmadığını ve bazı ödemeler yaptığını savundu.
Bunun dışında isnat edilen suçlamalara ilişkin açıklama yapmayan Haluk Levent, “Detaylı ifademi Cumhuriyet Savcılığı makamında vermek istiyorum.” diyerek emniyette başka beyanda bulunmadı.
OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 7 zanlı daha yakalanmıştı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.