İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda taşınır ve taşınmaza el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, MASAK'ın hazırladığı mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu ve yurt dışına aktarıldığı iddia edilen organize bir ağ tespit edildi.
30 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Yapılan mali incelemelerde, soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bu hareketliliğin, şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
32 ŞİRKETE EL KONULDU
Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulandı.
Soruşturma kapsamında 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.
